本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月6日以邮件、电线日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
经审核，监事会认为：公司依照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务情况和经营情况。
经审核，监事会认为：公司依照自身的真实的情况，建立了健全的、覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。企业内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市企业来提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够很好的满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求。本次聘任符合有关法律、法规等的有关法律法规，没有损害公司和中小股东利益。因此，赞同公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度不进行利润分配的预案，该预案考虑了公司未来发展的策略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配方案的专项说明公告》。
（八）审议通过《关于监事2024年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的真实的情况，担任公司职务的监事同时综合具体管理职务、工作上的能力、履职情况、责任目标完成等做综合考评确定薪酬。
经审核，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提升公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的公告》。
（十）审议通过《关于＜2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告＞的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存储放置与使用的真实的情况，公司广泛征集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关规定，不存在募集资金存储放置与使用违规的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于加强完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合有关规定。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司真实的情况，能更客观、公允、真实地反映公司财务情况、资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，赞同公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为企业来提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为企业来提供了高质量的审计服务，表现出较高的专业水平。
在2024年年度审计工作中，北京德皓国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2024年度上述审计机构审计酬金为人民币80万元（含税）。
为保持审计工作的连续性，依据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。
拟签字项目合伙人：郑基，1997年1月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本企业来提供审计服务；近三年为8家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：赖镇业，2010年6月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2021年开始为企业来提供审计服务。近三年为1家上市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：盛青，于2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计、2023年9月开始在北京德皓国际执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的详细情况，详见下表：
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2025年度审计费用将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
2025年4月6日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于提议续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会核查了北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并仔细地了解有关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
本次聘任公司审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，赞同公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度审计报告》：2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74元，2024年度母公司实现净利润-65,630,078.51元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-451,407,904.07元，资本公积为607,925,894.48元，盈余公积为44,393,833.31元；母公司报表可供分配利润为182,440,457.06元，资本公积为675,753,512.82元，盈余公积44,393,833.31元。
鉴于公司2024年度发生亏损，为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司真实的情况考虑，公司拟定2024年度利润分配方案如下：
根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。
公司业绩亏损，且公司持续进行创新战略研发投入，2022年度、2023年度、2024年度累计研发投入约5.46亿元，不会因未分红触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2024年以来，公司继续创新投入，乙肝创新药物研究取得突破进展。乙肝治疗创新药GST-HG141的II期临床展现出明显优势数据，被纳入突破性治疗品种名单。GST-HG131临床II期快速推进，于2025年1月完成全部临床患者入组，其与GST-HG141联合治疗项目于2025年3月入选优化创新药临床试验审评审批试点项目。
鉴于公司2024年度可供分配利润为负，且当前运用资金需优先保障核心研发项目推进及战略转型需求，为平衡短期财务压力与长期发展目标，确保公司可持续经营能力并最大化股东中长期价值，经审慎研究，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和深入实施创新战略，包括GST-HG141临床III期研究及GST-HG131联合GST-HG141临床II期研究等。
2025年4月16日，公司分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，赞同公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议，通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内子公司和他的下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内做担保。2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过7亿元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。
公司及子公司在上述7亿元贷款总额度内做担保，包括公司或子公司以其自有资产做担保、本公司为子公司做担保、子公司为本企业来提供担保以及子公司间相互做担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
上述贷款及担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。
为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。
2025年度银行贷款担保为公司及子公司间的担保，包括公司或子公司以其自有资产做担保、本公司为子公司做担保、子公司为本公司做担保以及子公司间相互做担保。
注：1、广生中霖生物科技（上海）有限公司、广喆来药业（福建）有限公司资产负债率超过70%；2、广福来（北京）国际生物技术有限公司暂未实际开展业务，无财务数据。
3、除现有子公司外，被担保对象还包括在本次审批的银行贷款额度和担保额度有效期内新设的子公司。
董事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提升公司的经营效率。本次担保均为公司及子公司间的担保，做担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
经审核，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提升公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
截至本公告日，上市公司及其子公司实际担保总余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.55%。上市公司及其子公司不存在对合并报表外单位做担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表归属于母企业所有者的净利润7,509.49万元。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币7,509.49万元。现将详细情况公告如下：
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等有关要求，为更加线日的财务情况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司本次计提减值准备的资产包括应收账款、存货、固定资产、非货币性资产、其他流动资产，计提减值准备总金额为7,509.49万元，全部计入2024年度。详细情况如下：
注1：存货减值准备，主要是公司依据跌价测试方法，对公司过期近效期及可变现净值低于库存成本存货计提一定减值准备；注2：固定资产减值准备是对生产车间部分闲置资产按评估净值减值准备395.24万；注3：非货币性资产减值主要是对治疗新冠的创新药产品泰中定2024年销售没有到达预期，与相关的非货币性资产按评估净值计提相应的减值损失；4：其他流动资产减值损失是对仲裁案件相关的原料药（列其他流动资产）全额计提减值。
1、对于应收票据、应收账款，无论是不是存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中：对应收票据组合1、应收账款组合1，本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加，不会因违约而产生重大损失。
2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中：对其他应收款组合1、3，本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加，不会因违约而产生重大损失。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
于资产负债表日判断资产是不是真的存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
于资产负债表日检查无形资产是不是真的存在有几率发生减值的迹象，存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
收回金额的估计，根据其公允市价减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
于资产负债表日检查资产是不是真的存在有几率发生减值的迹象，存在减值迹象，根据其公允市价减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量根据结果得出，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表总利润7,509.49万元。本次计提资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司真实的情况，能更真实地反映公司财务情况、资产价值。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司真实的情况，能更客观、公允、真实地反映公司财务情况、资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，赞同公司本次计提资产减值准备事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司召开2024年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议，详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
议案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述全部议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的另外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
5、公司独立董事陈明宇、强欣荣、任红、吴红军、鲁凤民、吴飞美已经向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2024年度述职报告。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电线、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月7日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传线之前送达或传线、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样）。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
电话传线、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”。
股东对总议案做投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日9:15—15:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月6日以邮件、电线日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员对德皓国际2024年度履职情况做了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘2025年度会计师事务所的意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配方案的专项说明公告》。
（九）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（包含两个子议案）
9.2《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的公告》。
（十一）审议通过《关于＜2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告＞的议案》
会计师事务所已就以上事项出具了审计报告，兴业证券股份有限公司已就以上事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
